من المقرر أن تعقد مجموعة الخليج للتأمين إجتماعًا لجمعيتها العمومية في الثامن عشر من شهر يونيو المقبل.
ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية ” الاجتماع الأول ” صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية عددًا من البنود تنشرها مجلة خبري كاملة
1- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 ومناقشته.
2- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 ومناقشته.
3- الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 ومناقشتها.
4- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024 وتحديد اتعابهم.
5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022.
6- التصويت على صرف مبلغ 1.4 مليون ريـال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
7- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الجريسي والتي لعضو مجلس الإدارة ، عمر عبدالرحمن الجريسي مصلحة غير مباشره فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات لعام 2022م بلغت 24 مليون ريال.
8- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة جي أي جي الخليج و جي أي جي الكويت والتي لأعضاء مجلس الادارة ، بيجان خسروشاهي ، و ، بول أدمسون، و جيان كلوتير، و فريد صابر، و أسامة كشك مصلحة غير مباشرة فيها وهي النفقات التي يتحملها الأطراف ذات العلاقة دون شروط تفضيلية حيث بلغت التعاملات لعام 2022 نحو 3.8 مليون ريال تقريبا.
9- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و كيانات مجموعة الخليج والتي لأعضاء مجلس الادارة ، بيجان خسروشاهي ، و ، بول أدمسون، و ، جيان كلوتير، و فريد صابر، و أسامة كشك مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عقود إعادة التأمين دون شروط تفضيلية حيث بلغت التعاملات لعام 2022 نحو 3,1 مليون ريال تقريبا.
10- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و كيانات مجموعة الخليج والتي لأعضاء مجلس الادارة ، بيجان خسروشاهي ، وبول أدمسون، وجيان كلوتير، وفريد صابر، و أسامة كشك مصلحة غير مباشرة فيها وهي عمولات إعادة التأمين كنتيجة لانتقال الملكية مع كيانات مجموعة الخليج، فقد سجلت الشركة عمولة شركات إعادة التأمين وفق وثائق إعادة التأمين ، وتعد مجموعة الخليج من المساهمين الإستراتيجيين للشركة دون شروط تفضيلية حيث بلغت التعاملات لعام 2022 نحو61 ألف ريال.
تعديل لائحة الحوكمة
11- التصويت على تعديل لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة.
12- التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
13- التصويت على تعديل ميثاق لجنة المراجعة.
14- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 25 مليون ريال سعودي على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بواقع 0.5 ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 5%من قيمة السهم الإسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ” مركز الإيداع” في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
