يكافح معهد الخدمات المالية – الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية- غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشركات العاملة بسوق رأس المال من خلال برنامج تدريبي يعقده علي مدار يومي الثلاثاء والأحد المقبلين الموافق 8 و 12 من شهر يناير الجاري ، وذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية المستمر على الارتقاء بكفاءة كافة العاملين والمهنيين بالأسواق المالية غير المصرفية ومواكبا لكافة التطورات والمعايير والممارسات الدولية ذات الصلة.
هدف معهد الخدمات المالية من برنامج غسل الأموال
ويهدف البرنامج إلي تطوير وبناء قدرات ومهارات مسئولي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعريفهم بالمفاهيم الأساسية لظاهرتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعرف على المخاطر المرتبطة بها، بالإضافة إلي المستجدات المحلية والدولية في هذا الشأن وكذلك التعرف علي المؤشرات الاسترشادية للعمليات والأنشطة المتشبه في تضمنها غسل الأموال مع عرض مزيد من الأمثلة والحالات العملية وأيضاً التركيز على إجراءات المؤسسات المالية غير المصرفية في مواجهه ذلك.
قال معهد الخدمات المالية – الذراع التدريبي لـ الهيئة العامة للرقابة المالية – أن البرنامج سيعقد على مدار يومين باللغة العربية بمقر معهد الخدمات المالية – الهيئة العامة للرقابة المالية.
